Firmy działające w branży lombardowej albo finansowej muszą naprawdę mocno obecnie dbać o odpowiednią przejrzystość stosowanych procedur. Dużo nacisku kładzie się na przykład na najróżniejsze tematy wiążące się z praniem brudnych pieniędzy, z takich też powodów stosowane są różne sposoby na wyłapywanie tego typu sytuacji.
Przykładowo w przypadku lombardów{jest obowiązek identyfikowania klientów i zapisywanie ich danych kontaktowych. Rejestracji podlegać też będą realizowane przez nich transakcje, a jeśli wykryte zostanie coś nietypowego, to trzeba poinformować o tym odpowiednią instytucję.
Dlatego też firmy funkcjonujące w tej branży muszą wdrożone mieć u siebie aml lombard, a za brak tego mogą grozić dość surowe konsekwencje. Niezbędne jest też, aby niezbędną wiedzę mieli wszyscy pracownicy którzy się zajmują obsługą klientów. Dlatego też powinni oni przejść odpowiednie szkolenie aml lombard, aby wiedzieć jak postępować. Niejednokrotnie poza takim szkoleniem podpisywana też będzie umowa o usługi księgowe.
+Tekst Sponsorowany+
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz